Люксембургский банк оштрафован на 25 миллионов евро по делу о малайзийском фонде 1MDB

Люксембургский банк оштрафован на 25 миллионов евро по делу о малайзийском фонде 1MDB
Категория: World, 2025-05-23 02:23

Суд Люксембурга оштрафовал банк Edmond de Rothschild на 25 миллионов евро за участие в деле о отмывании денег, связанном с малайзийским фондом 1MDB. Это первый случай такого осуждения банка в Люксембурге.

22 мая суд в Люксембурге назначил банку Edmond de Rothschild штраф в размере 25 миллионов евро (около 28 миллионов долларов США) за участие в деле об отмывании денег, связанном с суверенным фондом Малайзии 1MDB. Суд установил, что банк не обеспечил должный контроль за финансовыми транзакциями и не сообщил о подозрительных операциях, как того требуют нормы по борьбе с отмыванием денег. Это первый случай, когда банковское учреждение в Люксембурге было осуждено за подобное нарушение. Фонд 1MDB, созданный правительством Малайзии, оказался в центре мирового финансового скандала из-за хищения миллиардов долларов. Решение суда подчеркивает ужесточение контроля за соблюдением банками антикоррупционного законодательства. У банка Edmond de Rothschild есть право обжаловать решение.
Источник: CNA
Важность: 80% Интерес: 75% Достоверность: 92% Пропаганда: 3% Удалено эмоций: 2
Назад