
Banco de Luxemburgo multado con 25 millones de euros por escándalo del fondo 1MDB de Malasia
Categoría: World,
2025-05-23 02:23
Un tribunal de Luxemburgo multó al banco Edmond de Rothschild con 25 millones de euros por su implicación en un caso de lavado de dinero relacionado con el fondo soberano malasio 1MDB, siendo la primera condena de este tipo para un banco en Luxemburgo.
El 22 de mayo, un tribunal de Luxemburgo impuso una multa de 25 millones de euros (aproximadamente 28 millones de dólares estadounidenses) al banco Edmond de Rothschild por su participación en un caso de lavado de dinero vinculado al fondo soberano de Malasia 1MDB. El tribunal determinó que el banco no supervisó adecuadamente las transacciones financieras y no informó sobre actividades sospechosas, como exigen las regulaciones contra el lavado de dinero. Este caso es significativo porque es la primera vez que una institución bancaria en Luxemburgo es condenada por este tipo de delito. El fondo 1MDB, creado por el gobierno de Malasia, ha estado en el centro de un escándalo financiero global debido a la malversación de miles de millones de dólares. La decisión del tribunal resalta el creciente escrutinio sobre el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero por parte de las instituciones financieras. El banco Edmond de Rothschild tiene la opción de apelar la sentencia.
Fuente: CNA
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